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双林生物:第八届董事会第十四次会议(临时会议)决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-12-27 23:03:12   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
南方双林生物制药股份有限公司第八届董事会第十四次会议(临时会议)决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一...

南方双林生物制药股份有限公司第八届董事会第十四次会议(临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议(临时会议)于2019年12月27日以通讯方式召开,会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年12月25日以通讯方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论,审议了以下议案:

1、《关于核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字〔2004〕1号)等相关规定,为真实反映公司财务状况,公司按照依法合规、规范操作的原则,公司同意对长期挂账无法收回的其他应收款进行核销处理。其他应收款核销金额171,730,117.22元,已全额计提坏账准备,对公司当期利润无影响。具体内容详见《关于核销坏账的公告》,于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于变更会计政策的议案》

基于财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)《企业会计准则第23号—金融资产转移(财会[2017]8号)《企业会计准则第24号—套期会计(财会[2017]9号)《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)等四项金融工具相关会计准则,同意公司对现行的应收账款和其他应收款会计政策进行变更。经公司测算,因上述会计政策变更的影响,公司2019年度归属于上

市公司股东的净利润预计将增加约50万元。具体内容详见《关于变更会计政策的公告》,于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届董事会第十四次会议(临时会议)决议。特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

董 事 会二〇一九年十二月二十八日


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