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查看PDF原文<公告日期：2021-03-27
证券代码：000403 证券简称：双林生物 公告编号：2021-031南方双林生物制药股份有限公司第九届董事会第一次会议（临时会议）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（临时会议）于2021年3月26日以现场及通讯结合方式召开，会议由全体董事共同推举的付绍兰女士召集并主持。本次会议通知于2021年3月23日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》根据新的董事会人员构成，董事会同意选举付绍兰女士为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。董事长简历详见附件。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。2、《关于聘任公司总经理的议案》鉴于公司董事会已提前换届，董事会同意聘任黄灵谋先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致。总经理简历详见附件。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。3、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》鉴于公司董事会已提前换届，董事会同意聘任吴迪先生、王志波先生、杨彬先生、闫磊先生为公司副总经理，同意聘任王晔弘女士为公司财务总监，任期与第九届董事会一致。副总经理、财务总监简历详见附件。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》鉴于公司董事会已提前换届，董事会同意聘任赵玉林先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。董事会秘书简历详见附件。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。5、《关于修订相关公司制度的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意修订《子公司管理办法》《印章及证照管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》。具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理办法》《印章及证照管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。6、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》鉴于公司新一届董事会已经产生，同意对董事会下设的四个专门委员会进行换届选举，任期与第九届董事会一致。各委员会成员组成如下：序号 专门委员会名称 主任委员 委员1 战略委员会 付绍兰 黄灵谋、张华纲、张晟杰、董作军2 提名委员会 何晴 张晟杰、王贤安、付绍兰、袁华刚3 薪酬与考核委员会 张晟杰 余俊仙、董作军、杨莉、罗军4 审计委员会 余俊仙 何晴、王贤安、张景瑞、吴迪表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。三、备查文件第九届董事会第一次会议（临时会议）决议。特此公告。南方双林生物制药股份有限公司董 事 会二〇二一年三月二十七日附件:简历付绍兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1942 年生，硕士学历，研究员级高级工程师。1962 年本科毕业于北京中国科学院电子学专业，2011 年硕士毕业于英国剑桥商学院项目管理专业。曾任黑龙江省应用微生物研究所研究员、黑龙江省应用微生物研究所制药厂厂长、哈尔滨世亨生物工程药业股份有限公司董事长兼总经理。现任哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000403股吧 http://000403.h0.cn
公司名称：振兴生化
股票代码：sz000403
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：山西
公司全称：振兴生化股份有限公司
英文名称：Zhenxing Biopharmaceutical & Chemical Co., Ltd
公司简介：振兴生化公司的主要业务为生产和销售血液制品，公司主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白。公司始终致力于发展子公司广东双林的血液制品产业，公司拥有独立的研发团队，建...
注册资本：7.3亿
法人代表：付绍兰
总 经 理：袁华刚
董 秘：赵玉林
电子信箱：ir@slbiop.com
